Ha sido aprobada la 4ª Directiva Anti Blanqueo de Capitales por el Parlamento Europeo, que impondrá nuevas medidas, implicando la creación en cada país de registros centralizados donde se inscribirán a los titulares reales de las empresas. Estos registros serán accesibles a autoridades, unidades de inteligencia financiera, sujetos obligados en materia de prevención, y otras personas con interés legítimo. La norma detalla los datos a inscribir en los registros centralizados, trato especial a los que se someten los fideicomisos y medidas especiales para personas con exposición política.
Los estados tendrán dos años para trasladar la Directiva a la legislación nacional.
